| |
Інформація про посадових осіб
Володіння акціями | Стаж роботи та освіта
| Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Ревiзор |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Перетяжко Лiдiя Макарiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АА № 157613, виданий Немирiвське РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 20.02.1996 |
| Рік народження |
1951 |
| Освіта |
Середня спецiальна. Київський автотодорожний технiкум |
| Стаж керівної роботи (років) |
18 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Попередня посада - бухгалтер ВАТ "Немирiвське АТП 10547". Стаж кервної роботи - 18 рокiв. Протягом трудової дiяльностi Перетяжко Л.М. займала посади: диспетчер ВАТ " Немирiвського АТП 10547" , бухгалтер ВАТ"Немирiвське АТП 10547" , пенсiонер. Загальний стаж роботи - 39 рокiв. На даний час Перетяжко Л.М. займає посаду ревiзора ПрАТ "Немирiвське АТП 10547". |
| Опис |
Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревiзору доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзора, затвердженим Загальними зборами.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
·пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
·факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. Винагороди за виконання обов'язкiв ревiзора у грошовому та натуральному виразi не отриувала. На iнших пiдприємствах посади не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Головний бухгалтер |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Кириченко Людмила Олександрiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АА № 157493, виданий Немирiвський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 16.02.1996 |
| Рік народження |
1956 |
| Освіта |
Вища, Одеський iнститут народного господарства |
| Стаж керівної роботи (років) |
25 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Головний бухгалтер ВАТ "Немирiвське АТП 10547" |
| Опис |
Здiйснює бухгалтерський облiк фiнансово-господарської дiяльностi i контролю за ефективним використанням матерiальних i фiнансових ресурсiв. На iнших пiдприємствах посади не займає У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. За 2011 рiк отримала заробiтну плату у сумi 10683 грн. В натуральному виразi винагороди не отримувала. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Прокопенко Сергiй Савович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АА № 564859, виданий Немирiвське РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 21.03.1996 |
| Рік народження |
1949 |
| Освіта |
Середня |
| Стаж керівної роботи (років) |
2 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Попередня посада - водiй ПрАТ "Немирiвське АТП 10547". Стаж кервної роботи - 2 роки. Протягом трудової дiяльностi Прокопенко С.С. займав посади: водiй, слюсар Немирiвського АТП 10547, вфiлiї ПСП "Агромрiя" с.Бондурiвка, пенсiонер. На даний час Прокопенко С.С. займає посаду члена наглядової ради ПрАТ "Немирiвське АТП 10547". |
| Опис |
Члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 роки з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi товариства>; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України <Про акцiонернi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
Наглядова Рада:
·звiтує перед Загальними зборами Товариства;
·визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
·забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
·визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;
·здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
·забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;
·контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
·визначає органiзацiйну структуру Товариства;
·затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства та фiлiй i представництв;
·затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
·надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
·надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
·погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;
·контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
·приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
·подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
·розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
·скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
·дiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства.
Наглядова Рада має право:
·отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
·заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi;
Засiдання Наглядової Ради скликаються за iнiцiативою голови або на вимогу члена Наглядової Ради. Засiдання Наглядової Ради також скликаються на вимогу Ревiзора чи Директора.
Засiдання Наглядової Ради проводяться в мiру необхiдностi але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу. На вимогу Наглядової Ради в її засiданнi бере участь Директор.
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. Винагороди за виконання обов'язкiв члена наглядової ради у грошовому та натуральному виразi не отримував.На iнших пiдприємствах посади не займає
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Перетяжко Андрiй Федорович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АА № 656219, виданий Немирiвське РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 27.01.1998 |
| Рік народження |
1951 |
| Освіта |
середня |
| Стаж керівної роботи (років) |
2 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Попередня посада - iводiй ПрАТ "Немирiвське АТП 10547". Стаж кервної роботи - 2 роки. Протягом трудової дiяльностi Перетяжко А.Ф. займав посади:водiй Немирiвської районної шляхової дiльницi, водiй Немирiвського АТП 10547, водiй фiлiї ПСП "Агромрiя" с.Бондурiвка, пенсiонер. На даний час Перетяжко А.Ф. займає посаду члена наглядової ради ПрАТ "Немирiвське АТП 10547". |
| Опис |
Члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 роки з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi товариства>; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України <Про акцiонернi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
Наглядова Рада:
·звiтує перед Загальними зборами Товариства;
·визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
·забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
·визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;
·здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
·забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;
·контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
·визначає органiзацiйну структуру Товариства;
·затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства та фiлiй i представництв;
·затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
·надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
·надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
·погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;
·контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
·приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
·подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
·розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
·скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
·дiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства.
Наглядова Рада має право:
·отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
·заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi;
Засiдання Наглядової Ради скликаються за iнiцiативою голови або на вимогу члена Наглядової Ради. Засiдання Наглядової Ради також скликаються на вимогу Ревiзора чи Директора.
Засiдання Наглядової Ради проводяться в мiру необхiдностi але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу. На вимогу Наглядової Ради в її засiданнi бере участь Директор.
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. Винагороди за виконання обов'язкiв члена наглядової ради у грошовому та натуральному виразi не отримував. На iнших пiдприємствах посади не займає.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Голова наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Терез Анатолiй Явтухович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АА № 655770, виданий Немирiвське РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 05.01.1998 |
| Рік народження |
1946 |
| Освіта |
середня |
| Стаж керівної роботи (років) |
7 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Попередня посада - iнженер по спец. роботi ПрАТ "Немирiвське АТП 10547".
Стаж кервної роботи - 7 рокiв. Протягом трудової дiяльностi Терез А.Я. займав посади: завгосп, голова профкому НемирiвРайсiльгосптехнiка, iнженер по спецiальнiй роботi ВАТ "Немирiвське АТП 10547", пенсiонер.. На даний час Терез А.Я. займає посаду голови наглядової ради ПрАТ "Немирiвське АТП 10547". |
| Опис |
Члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 роки з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради.
Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Положенням про Наглядову Раду.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi товариства>; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України <Про акцiонернi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
Наглядова Рада:
·звiтує перед Загальними зборами Товариства;
·визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
·забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
·визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;
·здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
·забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;
·контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
·визначає органiзацiйну структуру Товариства;
·затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства та фiлiй i представництв;
·затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
·надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
·надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
·погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;
·контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
·приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
·подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
·розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
·скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
·дiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства.
Наглядова Рада має право:
·отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
·заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi;
Засiдання Наглядової Ради скликаються за iнiцiативою голови або на вимогу члена Наглядової Ради. Засiдання Наглядової Ради також скликаються на вимогу Ревiзора чи Директора.
Засiдання Наглядової Ради проводяться в мiру необхiдностi але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу. На вимогу Наглядової Ради в її засiданнi бере участь Директор.
У звiтному пеiродi змiн на посадi не вiдбувалося. Винагороди за виконання обов'язкiв голови наглядової ради у грошовому та натуральному виразi не отримував.На iнших пiдприємствах посади не займає.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Директор |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Кузьменко Микола Володимирович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АА № 519260, виданий Немирiвське РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 18.07.1997 |
| Рік народження |
1960 |
| Освіта |
Освiта - середня спецiальна. Ладижинський технiкум механiзацiї сiльського господарства |
| Стаж керівної роботи (років) |
23 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
На посадi керiвника товариства Кузьменко Микола Володимирович перебуває 23 роки. Загальний стаж роботи - 33 роки. Протягом трудової дiяльностi Кузьменко М.В. займав посади: водiй, iнженер по безпецi руху, начальник вiддiлу по експлуатацiї, Голова правлiння ВАТ "Немирiвське АТП 10547", директор приватного сiльськогосподарського пiдприємства фiлiя ПСП "Агромрiя". На даний час Кузьменко М.В. займає посаду директора ПрАТ "Немирiвське АТП 10547". |
| Опис |
Директор обирається Наглядовою Радою Товариства строком i здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.
До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства. Директор на вимогу державних органiв, посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства.
Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом України <Про акцiонернi товариства>, iншими актами законодавства, статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою.
Порядок прийняття рiшень встановлюється статутом Товариства. Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства.
Повноваження Директора припиняються за рiшенням Наглядової Ради. Пiдстави припинення повноважень Директора встановлюються Законом, а також контрактом, укладеним з ним.
Директор за погодженням з Наглядовою Радою:
·вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо;
·приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
·приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства;
Директор:
·несе повну вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по окремих напрямках;
·веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду;
·розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом;
·органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради;
·представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном;
·вiдкриває рахунки в банках;
·органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства;
·визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв;
·подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;
·призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;
·забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
·розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства;
·вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством.
Директор видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства, якi є обов'язковими для виконання усiм персоналом Товариства.
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. За звiтний перiод отримав винагороду у виглядi заробiтної плати в сум 14125 грн. Винагороди у натуральному виразi не отримував. На iнших пiдприємствах посади не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
|
Телефон: