|
|
|
Приватне акціонерне товариство “Немирівське автотранспортне підприємство 10547”
|
| Код за ЄДРПОУ: |
05460924 |
 Телефон: |
(04331) 2-09-69 |
| Юридична адреса: |
22800, Вінницька обл.,м. Немирів, вул. Комсомольська, 48 |
|
|
| |
Дата розміщення: 21.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.03.2015 |
| Кворум зборів** |
75.18 |
| Опис |
1. Обрання Робочих органiв Загальних зборiв акцiонерiв: Голови, Секретаря та Лiчильної комiсiї. 2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборiв акцiонерiв. 3. Звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 5. Звiт Ревiзора Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 6. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк. 7. Визначення порядку покриття збиткiв Товариства за 2014 рiк. 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень Директора, членiв Наглядової ради, Ревiзора. 9. Обрання Директора. 10. Обрання членiв Наглядової ради. 11. Обрання Ревiзора. 12. Внесення змiн до Статуту акцiонерного товариства. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Питання 1. РIШЕННЯ: обрати головою зборiв - Кузьменка М.В., секретарем зборiв - Кириченко Л.О., лiчильну комiсiю: голова Кириченко Л.О. Результати голосування: "за" 190960 голосiв - 100% вiд зареєстрованих на зборах. Питання 2. РIШЕННЯ: затвердити Регламент роботи Загальних зборiв: для доповiдей – до 10 хвилин, для обрання посадових осiб – до 20 хвилин, для запитань та вiдповiдей – до 5 хвилин. Результати голосування: "за" 190960 голосiв - 100% вiд зареєстрованих на зборах. Питання 3. РIШЕННЯ: затвердити Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк i визнати роботу Товариства задовiльною. Результати голосування: "за" 190960 голосiв - 100% вiд зареєстрованих на зборах. Питання 4. РIШЕННЯ: затвердити Звiт Наглядової ради за 2014 рiк i визнати її роботу задовiльною. Результати голосування: "за" 190960 голосiв - 100% вiд зареєстрованих на зборах. Питання 5-6. РIШЕННЯ: затвердити Звiт Ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк, Баланс станом на 31.12.2014 р. та звiт про фiнансовi результати за 2014 рiк в цiлому. Роботу Ревiзора визнати задовiльною. Результати голосування: "за" 190960 голосiв - 100% вiд зареєстрованих на зборах. Питання 7. РIШЕННЯ: затвердити порядок покриття збиткiв Товариства за 2014 рiк згiдно статей «Доходiв та Витрат». Результати голосування: "за" 190960 голосiв - 100% вiд зареєстрованих на зборах. Питання 8. РIШЕННЯ: припинити повноваження Директора, Наглядової ради та Ревiзора, а саме Кузьменка М.В., Тереза А.Я., Перетяжка А.Ф., Прокопенка С.С., Перетяжко Л.М. Результати голосування: "за" 190960 голосiв - 100% вiд зареєстрованих на зборах. Питання 9. РIШЕННЯ: Директором ПрАТ «АТП 10547» обрати Кузьменка Миколу Володимировича одноголосно термiном на три роки. Результати голосування: "за" 190960 голосiв - 100% вiд зареєстрованих на зборах. Питання 10. РIШЕННЯ: обрати членами Наглядової ради Дейнегу Олексiя Олексiйовича, Перетяжка Андрiя Федотовича, Кузьменка Миколу Миколайовича. Результати голосування: "за" 190960 голосiв - 100% вiд зареєстрованих на зборах. Питання 11. РIШЕННЯ: Ревiзором Товариства обрати Кириченко Людмилу Олександрiвну термiном на три роки. Результати голосування: "за" 190960 голосiв - 100% вiд зареєстрованих на зборах. Питання 12. РIШЕННЯ: Внести змiни до Статуту Товариства. Пункт 9.2.17 статтi 9 Органи управлiння товариством викласти у такiй редакцiї: «Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається реєстрацiйною комiсiєю на момент закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах акцiонерного Товариства. Загальнi збори Товариства правомочнi за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльше нiж 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акцiонерного Товариства. Акцiонер не може бути позбавлений права голосу крiм випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства.». Результати голосування: "за" 190960 голосiв - 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Пропозицiї щодо перелiку питань Порядку денного чергових Загальних зборiв акцiонерiв надавались Директором Товариства. За встановлений законодавством термiн доповнення до порядку денного цих зборiв не надходило. Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв в звiтному роцi не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|